EXCLUSIF : Tout sur le démantèlement de la pieuvre financière d’Instalingo

• Blanchiment de l’argent à travers des agences de voyages et de locations de voitures, ainsi que des sociétés de commerce international

TUNIS – UNIVERSNEWS (Justice) – Les agents de la brigade nationale de recherche sur les délits financiers multiples d’El Gorjani ont réussi à démanteler la « pieuvre financière » liée au financement d’activités suspectes «Instalingo» après avoir dévoilé l’écheveau tissé par la plus grande agence de voyages créée après 2011, ainsi que d’un nombre important d’agences de voyages impliquées après la fermeture de la plus grande agence que gérait la confrérie islamiste et qui était dirigée par l’un des « frères » en fuite en Turquie, en coordination avec un certain nombre de dirigeants de la nébuleuse islamiste au Qatar, en Jordanie et en Arabie saoudite.

Les circonstances du démantèlement d’Instalingo

Selon les données obtenues par UNIVERSNEWS, parallèlement aux recherches entreprises par le tribunal de Sousse sur les soupçons d’implication des personnes traitant avec « Instalingo » dans le complot contre la sûreté de l’État, et au fur et à mesure de l’avancement des investigations, il a été révélé qu’il y a de forts soupçons de blanchiment d’argent, ce qui a permis au pôle judiciaire financier de prendre en charge l’affaire et a, à son tour, donné une commission rogatoire aux agents de la Brigade Nationale de Recherche sur les Délits Financiers d’El Gorjani pour entreprendre les recherches nécessaires en vue de démanteler tous les détails de cette « pieuvre ».

Selon les mêmes données, malgré la décision du juge d’instruction du tribunal de première instance de Sousse de «geler» les fonds d’une agence de voyages gérée par l’un des frères, au nom de Kehili, et malgré la fermeture de toutes ses représentations en Tunisie, l’agence a continué à opérer dans le secret et ses propriétaires ont reçu de très grosses sommes d’argent.

Les paiements s’effectuent à l’étranger

Les informations indiquent que les responsables de l’agence gelée ont tissé des liens avec des agences de voyages, dont un grand nombre est situé dans la région côtière et contrôlent plus de la moitié du volume des voyages à destination et en provenance de l’étranger. En plus, les recettes des transactions ne transitent pas par la Banque centrale, et après un examen plus approfondi, il s’avère que le voyageur pour la Turquie obtient son billet en Tunisie et ne paie pas un centime. À son arrivée en Turquie, il y trouve quelqu’un à qui il remet le prix du billet en devises. Il en est de même pour les touristes venant en Tunisie, où un accord est passé avec les agences encadrant leurs voyages pour payer les frais de séjour à l’étranger, et aucun revenu n’est transféré en Tunisie !!!!

Les agents de l’Unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes ont réussi à saisir plus d’un million de dinars en devises, et ont découvert des dizaines de « plateformes » utilisées pour la contrebande de devises à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie et des séjours touristiques sans autorisation ou notification de l’Office National du Tourisme Tunisien.

Revoilà Soumaya Ghannouchi !!!

Des sources d’UNIVERSNEWS ont confirmé que le ministère public au pôle judiciaire financier supervise directement les enquêtes liées au blanchiment d’argent dans l’affaire Instalingo, d’autant plus que les investigations ont révélé l’existence d’une agence de location de voitures et d’entreprises de façade actives dans le secteur de l’importation, mais qu’ils jouent en réalité le rôle d’intermédiaire en matière de transfert de l’argent de ceux qui traitent avec «Instalingo» et la première de ces sociétés est « Al Mustakbal », dont la propriétaire, Soumaya Ghannouchi, également en fuite à l’étranger.